11月13日晚，证监会发布了一批预披露企业名单，嘉宝莉化工集团股份有限公司（简称“嘉宝莉”）名列其中，并公布《嘉宝莉化工集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（申报稿2015年9月16日报送）。这意味着嘉宝莉正式启动新一轮IPO。

嘉宝莉招股说明书（申报稿）显示，嘉宝莉此次IPO申请上市的证券交易所为“上海证券交易所”，拟发行股票4000万股，拟募集资金约5.3亿元，主要拟用于5大项目的投资：10万吨涂料及配套产品建设项目、涂料研究院建设项目、营销网络改造升级项目、信息化升级与集成平台建设项目，以及补充流动资金。

 

本次募股资金的运用对于公司实现上述目标具有重要作用，主要体现在：1、本次募股发行将为公司建立资本市场融资通道，很好的解决了公司进一步发展的资金来源问题，利于公司进一步释放公司的盈利能力；2、公司股票上市，将提高公司的知名度和社会影响力，对公司的品牌塑造有很大帮助，利于实现上述业务发展目标；3、本次募股将增强本公司对优秀人才的吸引力，提高公司的人才竞争优势，解决公司发展壮大的人才瓶颈问题，从而有利于业务目标的实现；4、本次公开发行有助于进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，从而有利于业务目标的实现。

 

建设10万吨的涂料及配套产品生产线

本项目拟在广东省江门市杜阮镇子绵工业园内，建设10万吨的涂料及配套产品生产线，进一步扩大优势产品的生产规模。在涂料行业稳步增长和行业集中度提升的大背景下，该扩产项目将进一步提升公司的市场份额，释放公司的盈利能力。

本项目的总投资为22,475.56万元，包括工程费用16,525.53万元，基本预备费826.28万元，铺底流动资金5,123.75万元。项目建成后，将大幅提升公司现有生产能力，其中，新增立体质彩漆30,000.00吨、新增装饰砂浆涂料30,000.00吨、新增油墨10,000.00吨、新增木器漆 20,000.00吨、新增低游离TDI固化剂10,000.00吨。

2、项目建设必要性

（1）涂料行业处于发展期，公司需要抓住当前的市场机遇

在建筑涂料方面。我国建筑行业不断快速发展，其增长因素主要表现在：近年来我国固定资产投资规模越来越大，房屋建筑施工和竣工面积逐年增加，致使人们对涂料的需求正在不断增加；随着我国房屋建筑保有面积正在迅速增长，房屋建筑的翻新频率在不断加快，使得人们对涂料的需求持续增长。

在木器涂料方面。家具行业对木器涂料的需求发展现状主要表现在：由于人们生活水平不断提高，家具的购置需求在不断提高，特别是高端家具的需求增强；我国居民家具的更新速度不断加快，使得家具行业对涂料有一个持续的需求。涂料作为家具的生产原材料，家具行业的稳定发展在一定程度上为木器涂料行业的发展创造了一个稳定的增长空间。

总之，下游行业对涂料的需求不断增长，公司应该抓住涂料行业的发展机遇，尽快推动本项目的建设，提高公司的涂料市场份额。

（2）本项目将进一步提高公司规模优势

从涂料的上游角度进行分析。涂料企业经常受制于原材料供应商，很难降低采购成本。公司只有通过大批量采购原材料，才具有更大的议价空间，降低采购成本。从涂料的下游角度进行分析。下游企业在大批量采购时候往往需要涂料企业以相对较低的价格销售。公司只有在生产达到规模化后，突出明显的成本优势，才能够以相对较低的价格获得大额订单。

（3）公司产品竞争力明显，需要扩大产能才能充分满足客户需求

公司自1999年成立以来始终专注环保涂料的核心技术领域，不断利用新材料和新工艺等高新技术，提高涂料产品的品质与环保性能。公司在科技成果方面，在降低VOC含量、水性漆、低游离TDI固化剂、净醛等多个领域取得了国内领先、国际先进的技术优势。公司依靠其强大的技术人才支持，公司所生产的产品在同行业里具有较强的竞争力。公司在目前技术优势，以及营销团队和营销网络

不断快速发展下，现有的产品已明显不能够充分满足下游市场的客户需求。公司需要提高现有的产能，增加新的生产线才能够满足下游客户的需求。

（4）丰富的产品类别，有利于提升公司产品竞争力

本项目将不断扩大公司木器涂料的生产，还向着高端涂料的方向迈进，如立体质彩漆、水性木器漆等。公司在高端涂料的扩产，将进一步提高公司现有的高端涂料市场份额，提高公司的利润。嘉宝莉通过充分发挥民营企业灵活的经营管理机制，在研发、生产和销售等方面拥有独特的竞争策略。新项目的实施，将提高公司目前整体的产能，丰富公司现有的产品。丰富的产品市场供应，将充分满足客户的差异性需求，帮助公司进一步提高竞争力。

3、项目建设可行性

（1）目前国内行业集中度较低，公司发展空间较大

目前，全球涂料行业集中度较高。相较之下，中国涂料产业的行业集中度仍然相对较低，规模化涂料企业的实力与全球涂料巨头比起来仍有一定的差距。在我国产业政策支持下，我国将培育一批产业链条长、技术先进、管理科学、具有较强国际竞争力的涂料企业。

（2）公司品牌影响力大，营销网络健全

嘉宝莉始终努力提升产品竞争力与产品形象，在国内涂料市场上已成为了本土领导品牌。嘉宝莉公司多年来一直致力于协助一级总经销商深入拓展渠道网络。公司在设立县、镇分销体系的同时，开展同城加盟等多种销售模式，利用自营店、加盟店、分销商等多种渠道，保证经销商网络的市场开拓能力和服务水平。

公司渠道扁平化策略有效的解决了大经销商的局限，从而更深入的进行局部市场渠道布局。所以，在公司现有的品牌力与健全的营销网络条件下，公司有足够的能力消化本项目扩产后的产能。

（三）公司多年的经验是项目成功实施的保障

公司在涂料行业里经过多年的精耕细作，专业研发及生产高品质、高环保性能的家装、家具及建筑等各种用途的民用涂料产品。公司多年的生产经营经验是本项目成功建设的重要保证。项目扩建后，将进一步提高公司在全国范围内的竞争优势。

项目建设方案

（1）项目主要产品方案

广东嘉宝莉科技材料有限公司年产10万吨涂料及配套产品建设项目主要产品的特点、性能及应用范围作如下介绍。

①立体质彩漆

仿大理石漆具有天然大理石的质感、光泽和纹理，逼真度可与天然大理石相媲美，对特定造型（如：圆柱）的饰面，效果尤佳，可以模仿天然大理石的颜色及纹理。用途：各种线条、门套线条、家具线条的饰面，以及各种商业、娱乐、餐厅、宾馆等场所的墙面装饰。

板岩漆采用其独特材料，其色彩鲜明，具有板岩石的质感，可任意创作立体造型。通过立体施工的手法，呈现各类自然岩石的装饰效果，具有天然石材的表现力，同时又具有保温、降噪的特性。产品特点：绿色环保、超强石材表现、颜色持久、亮丽如新。用途：适用于酒店，宾馆，门面装饰，公共场所，大堂，会议室，舞厅，商住大楼，小区别墅等（颜色可以任意调试）壁纸漆也称为液体壁纸、幻图漆或印花涂料，属一种新型内墙装饰水性涂料，该产品填补了墙面单色无图的缺陷，有着比墙纸质更好价更低的优点。产品绿色环保，施工过程中通过产品专用施工模具，以其独特的施工手法和工艺，使其达到真正的无缝连接。产品还有着不易剥落，起皮，开裂，易清洗等优点，将逐步替代传统的墙纸。具有健康环保、色彩独特、图形丰富、理性优越和易于施工等优点：

②装饰砂浆涂料

砂岩漆是以天然骨材、大理石粉与特殊耐候性佳，密着性强，耐硷优之ACRYLICEMULSION 结合而成的特殊耐候性防水涂料。砂岩漆可以配合建筑物不同的造型需求，在平面，圆柱，线板或雕刻板上，创造出各种砂璧状的质感，满足设计上的美观需求。特点：具有天然石材的质感、耐腐浊、易清洗、防水、纹理清洗流畅。

刮砂型质感涂料表现力丰富，立体感强，柔韧性、可塑性极强。适用于水泥砂浆面，砂石面，石膏板等平整粗糙基面。可通过不同的施工工艺创造液体壁纸出变化无穷的立体图案，从而为墙面提供的各种装饰效果，丰富的色彩、使质感、色彩和生活达到完美契合，创造出属于您独特的家居，营造出浓厚、高贵的氛围。

彩艺漆和纹理漆通过专用漆刷和特别工艺，能在墙面制造各种纹理效果的特种水性涂料。纹理自然，风格各异，色彩多变，漆膜细腻平滑，涂刷面大，附加值高。适合住宅、酒店、办公楼、医院、学校等大型建筑物内墙墙面、天花、石膏板、及木间隔的装饰。

③油墨

油墨是由有色体（如颜料、染料等）、连结料、填（充）料、附加料等物质组成的均匀混合物；能进行印刷，并在被印刷体上干燥；是有颜色、具有一定流动度的浆状胶粘体。油墨应具有鲜艳的颜色、良好的印刷适应性，合适的干燥速度。此外，还应具有一定的耐溶剂、酸、碱、水、光、热等方面的应用指标。随着印刷、纸张以及其它要求等越来越高，对油墨要求的技术条件也有所提高。如近代的高速多色印刷机和各色轮转印刷机，要求油墨以几秒钟甚至更快的速度干燥。玻璃咭和金、银咭、铜版纸要求有亮光的油墨。

承印物、油墨以及其它材料与印刷条件相匹配、适合于印刷作业的性能，叫做印刷适性。油墨的印刷适性，指油墨与印刷条件相匹配，适合于印刷作业的性能。主要有粘度、着性、触变性、干燥性等。

④木器漆

木器漆类产品主要包括：PU清面漆系列；PU实色面漆系列；PU有色透明面漆系列；皮纹面漆系列；闪银光面漆系列；PU透明底漆系列；PU实色底漆系列；PU木器封底宝系列；固化剂系列；辅助系列（腻子·慢干水·稀释剂·防污剂）。

嘉宝莉家具工业木器漆精选进口优质原材料，采用先进设备生产。以令人信赖的质量，优质的售后服务，满足各类家具及木制工艺品的生产需求。

⑤低游离TDI固化剂

该种产品的优点：

固体份高、粘度低。普通化学法生产的聚氨酯固化剂一般的固体份含量都在40~50%，采用新工艺生产的聚氨酯固化剂个固体份含量在75%以上，而且由于采用新工艺生产的聚氨酯固化剂分子量均匀，产品的粘度相对与传统合成的固化剂粘度大大降低，从而大大减少了使用中稀释剂的用量，可以有效的减少涂料的中有机挥发性溶剂向大气中排放，顺应环境保护的需要。

产品中游离有毒异氰酸酯单体含量低。传统合成法生产的聚氨酯固化剂的固含在40%的时候，游离的异氰酸酯单体（主要是TDI）都在1.5%左右，而采用新工艺生产的聚氨酯固化剂固体份在75%以上，游离的TDI%小于0.5%。因为游离的TDI是一种剧毒性物质，对人体伤害很大，随着人们对环保的要求越来越高，国家对聚氨酯固化剂中游离TDI的含量限制将越来越严，传统化学法必将被淘汰。

节能减排、资源的有效利用。传统的化学法生产对生产工艺复杂，因为单釜的产量低（因合成中控制需要，单釜的投料有一定限制）生产中的温度不停的调节，生产的时间长。新工艺对合成做了简化，整体的能耗大大降低。另外，新工艺采用分离回收游离TDI单体，而且回收的TDI 可以循环使用，这样减少了聚氨酯固化剂中TDI 挥发到大气中，同时充分利用了资源。

广东嘉宝莉科技材料有限公司年产10万吨立体质彩漆、装饰砂浆、油墨及木器漆、低游离 TDI 固化剂等建设项目，达当年生产目标如下表所示：

 

本项目拟分设计、采购、土建施工、安装、试车投产五个主要阶段进行，整个阶段需交叉进行确保如期建成投产。本项目建设规划实施总时间约24个月。

 

涂料研究院建设项目项目

1、项目概述

本项目拟使用资金总量4,771.16万元，其中建设投资3,658.96 万元，占比76.69%；研发费用885.00万元，占比18.55%；基本预备费227.20万元，占比4.76%。

本项目为组建嘉宝莉涂料研究院。项目的建设将加强公司内外资源整合，进行水性、高固体含量、无溶剂和UV固化等环境友好涂料的前瞻性技术、科技攻关和产业化研究。涂料研究院拟引进或培养1-2支创新团队，突破关键技术2-3项，制订2-4项国家与行业标准，申请发明专利10-15项，为企业新增5-10亿元销售值。涂料研究院将建立和完善企业组织机构、管理制度和运行机制，加快企业转型升级，推动行业技术进步。

主要研究内容

针对环境友好涂料产品，依据申报单位和参与单位的关键技术的研究和开发，拟研发的主要内容如下：

①高性能聚合物的研究开发

高性能聚合物是环境友好涂料性能的决定因素。设计合成拓补结构的聚合物，包括树枝状、超支化和星形结构聚合物，制备低粘度无溶剂和 UV固化等环保涂料，研究其构效规律，获得相关机理及产业化技术。研究聚合物乳液粒子设计、粒子形态控制，合成具有超细化、多功能和高性能聚合物乳液及有机/无机杂化乳液，获得相关机理及产业化技术。

②低游离TDI 固化剂开发

根据基本化学和化工原理，从合成机理、工艺过程和装备优化与强化两方面开展研究，使得化学合成过程和装备的相互依赖、相互匹配及相互强化的技术称为“工装一体化技术”，该技术在反应—分离领域具有重要的应用前景和现实意义。涂料研究院通过“工艺与装备一体化技术成功解决了曾列为国家“六五”、“七五”、“八五”攻关项目的“聚氨酯低游离 TDI 固化剂”的技术难题，生产的低游离 TDI 固化剂达国际先进水平。涂料研究院还需研究产品的系列化和配套性问题，还需探明反应、分离等工艺过程及装备的强化、耦合与协同一体化规律。

③剂型改造和配伍学技术

涂料产品大都通过剂型改造和配伍学技术来实现其高附加值的。剂型改造技术尤为重要，如通过喷雾干燥技术制备聚合物干胶粉，不仅提高附加值，而且有利于环保，是真正实现零 VOC 产品生产的有效途径。拟探明聚合物粉体再分散机理、完善全套新型精细高分子粉体技术，扩宽粉体在涂料、粘合剂、水泥添加剂、防漏隔热材料等领域的应用。还需结合具体产品开发，完善剂型改造，揭示配方要素间的交互作用机理，为制备高附加值的涂料产品提供理论指导。

④透明纳米复合光功能涂层

随着纳米氧化物粉体的分散技术以及无需高温处理的结晶性纳米氧化物粒子的制备方法的发展，可望在高性能化和功能化透明涂层研发上取得突破，拟制备高效透明紫外屏蔽涂层、透明隔热保温涂层、透明高折光指数涂层、水性透明柔性结构色涂层、透明纳米光学增透涂层等，解决涂料贮存稳定性和大面积施工等技术难题。

⑤生物质资源的高值化用于涂料工业

随着石油资源的日益枯竭，寻求高效、廉价、可再生的替代原料制备涂料已经成为涂料工业进一步发展所需要解决的关键问题。以可再生植物油为原料，合成高品质环氧植物油，制备涂料树脂用高分子材料；以植物油为原料制备蜡酯，如木蜡油等，具有良好的经济和社会效益。结合化学方法及生物酶法制备植物油蜡酯，拓宽生物质原料在精细化工领域的应用。纤维素是自然界最丰富的再生原料，通过修饰和化学改性，制备各种涂料化学品的添加剂。其关键技术在于将纤维素转化成可溶性纤维素衍生物及其高值化利用。

⑥新材料、新工艺的应用研究

降低涂料产品原材料的消耗量、替代新材料的运用、生产工艺的改善、实现产品从辅料的生产、装配、销售和回收的各个环节循环再生利用，将是制造产业的发展方向等在这些方面也是涂料研究院的研究方向。

⑦标准化战略的实施

建立和完善技术标准体系，积极参与、组织行业标准和国家标准的编制，通过标准的制订和实施，将技术标准体系和管理标准体系进行有效结合，提高行业产品技术水平；并积极向国际先进标准靠拢，提升到国际标准。

（2）项目建设指标

加大研发经费投入，创建一个在全国有影响力的企业研究院，建成一个“专、精、特、新”的环境友好涂料的研究开发基地，集聚整合创新要素，促进以企业为主体的技术创新体系建设。

在嘉宝莉实验大楼装修完善，将实验仪器、分析设备和已有的小型中试装置集中在一起，再购置一些仪器和设备，成立一个综合性的一流的实验平台。

在嘉宝莉建立高性能齐聚物、喷雾干燥和有机溶剂回收提纯等中试或试生产装置，开发无溶剂涂料用聚合物、UV固化齐聚物及可再分散聚合物胶粉产业化技术。

本项目计划建设期24个月，自 T＋1月开始，至 T＋24月末结束。T为募集资金到账的时点。建设周期规划为以下几个阶段：可行性研究、初步设计、建安工程、设备采购及安装、人员招聘及培训、系统调试及验证、试运行。

 

营销网络升级改造项目

本项目总投资额为9,456.41万元，其中场地投入3,575.00万元，占比37.81%；设备购置 4,831.10 万元，占比 51.09%；品牌建设及推广费用 600.00 万元，占比6.34%；基本预备费 450.31 万元，占比4.76%。

公司提供给客户不仅是产品和涂装方案，还有更加专业的技术服务。本项目拟在全国建立家具漆技术服务中心、家装漆技术服务中心和工程漆技术服务中心。项目实施后，公司将形成技术服务中心配合经销商的营销网络模式。这将有利于经销商开展营销，增强公司的渠道竞争力。

2、项目建设必要性

涂料行业竞争已经进入综合竞争阶段，各厂商在品牌影响力、产品创新、渠道网络、技术服务等方面全面竞争。公司需要对现有营销网络进行改造升级，加强对经销商的技术服务支持，利于其进行市场开拓、施工服务、后续服务，全面提升销售环节的综合竞争力，获取更多市场份额。

（1）提高服务质量，增强服务品牌效应

当前业内企业之间的竞争越来越表现在品牌、产品、服务、市场推广等方面。随着竞争的加剧，实力雄厚的企业规模、影响力则越来越大，中小企业很可能面临被大企业兼并或者被淘汰出局的局面。全国性品牌正在以其雄厚的资金实力和遍布全国的网点渠道大范围开展持续营销推广。这客观上要求公司从区域强势品牌向全国性品牌扩张。另一方面，销售终端的竞争越来越激烈，单纯依靠产品和价格的竞争模式已不再有效。品牌形象、管理、服务等软性手段甚至新的竞争模式日益受到消费者的青睐。强大的经销商网络需要公司提供更加专业的技术服务支持，以提高产品的竞争力，增强公司的品牌效应。

随着消费者的日益成熟与消费层次的不断升级，品牌形象对销售业绩的作用日益明显。公司已经处于规模的快速扩张和品牌提升的重要战略阶段，需要建立营销网络技术服务中心。营销网络的升级，不但有利于全方位优化资源，进一步提高服务水平、增强服务质量，还有利于提高公司的经济效益。公司将通过在更大的范围内与客户进行深度合作，通过产品的广告宣传，市场推广等宣传途径，增加用户粘性，进一步提升公司产品及企业形象。

（2）扩大区域服务范围，增强公司渠道竞争力

公司提供给客户的价值不仅是产品和涂装方案，还有更加及时的技术服务。本项目是持续保持公司竞争力的基础，也是推动公司发展的需求。公司在已有营销渠道的基础上，通过在全国建设结构优良、覆盖范围广、市场渗透能力强、技术服务到位的家具漆技术服务中心、家装漆技术服务中心和工程漆技术服务中心，对已有营销网络进行改造升级。项目实施后，公司的营销系统将形成技术服务中心配合经销商的营销模式，使营销模式全面升级，提高营销团队的效率，做到 1+1>2的涌现式提高。

本项目致力于优化人员和物资的分配，提高售后服务的质量和客户的满意度，打造嘉宝莉一流的销售网络。基于目前公司民用涂料市场的龙头地位，销售网络的升级将持续保持自身优势，进一步对竞争者冲击，遏制竞争对手的发展。

（3）将有利于支持销售网络，消化公司产能

公司需要加强的不仅仅是销售网络，而是更深层次上的“营销及服务网络”，即完善的经营网络、服务网络、技术支持网络等配套的网络体系。

公司发展目标的实现，必须要有专业的技术服务支持。公司产能的激增，需要扩大销售渠道。建设专业的技术服务中心是公司目前经销商的迫切需求。所以项目的实施，将从根本上增强售前、售后技术服务能力，满足公司几大生产基地的产能扩张，有效强化新增产能的消化能力。

（4）将有利于提升服务能力，满足客户的差异性需求

随着经济的发展，嘉宝莉相关产品的需求不断增大。需求的增加对于销售能力和销售幅度提出了更高的要求。销售网络的建设将扩展目标客户群的覆盖面，增强和提升销售实现能力，实现市场的迅速拓展。目前，涂料所面向的客户群正

在由传统的家具厂使用为主，逐步转变成面向家居装修消费者、装饰公司、油木工涂料装师傅、房地产、公路、桥梁、汽车、船舶等更为庞大的客户群。随着销售渠道的细分，消费客户的差异化，服务专业度急需迅速得到提升。特别是在涂料产品的多样化环境下，农村消费市场的启动，使得传统的销售模式显得滞后，这既是销售网络服务系统全面的提升，也为销售网络建设提供了良好的机遇。根据客户需求的差异性，技术服务中心的建设，为不同的客户提供专业的解决方案。这将向销售工作提供强大的推动力，大幅度增强经销商销售实现的成功率和效率。公司的营销网络加上技术服务支持，将为公司打造差异化服务，提供现实的可能性。

3、项目建设可行性

（1）项目符合市场的需求

根据wind数据统计，2014 年中国涂料的产量达到了 1048.19万吨，同比增长 26%。随着中国经济的高速增长和在基础建设的加大投入，在未来，中国涂料市场仍然蕴藏着非常大的涂料市场空间。涂料的需求仍将会快速增长，特别是民用涂料，如建筑涂料与木器涂料，千家万户都需要用到涂料，其涂料的区域分布非常广。在市场需求的带动的环境下，公司需要对现有营销网络进行升级才能够不断满足现有涂料市场的发展需求。

（2）项目具备技术服务能力的可行性

公司拥有强大的研发团队，相继通过了“国家高新技术企业”、“国家级企业技术中心”、“国家认可实验室”等资质认证。对于项目的实施，公司完全有能力建设新的技术服务中心为客户提供专业的技术服务支持。所以，在公司强大技术人才团队作为后盾支持下，公司在项目实施上完全具备技术服务支持的可行性。

（3）项目具备管理可行性

公司建立了股东大会、董事会、监事会制度，具备健全的法人治理结构。公司的经营管理团队、核心研发人员、中层管理人员及骨干员工具有高昂的创业精神和扎实的工作作风，具备丰富的行业技术素养，对市场和技术发展趋势具有前瞻把握能力，有能力领导公司继续保持长期、稳定及健康的成长。

5、项目建设对公司销售模式的影响

项目建成后，公司总体销售模式没有变化，仍然是以经销为主，个别大客户采用直销为辅。但公司营销网络的整体竞争力、对渠道的掌控能力和品牌的影响力都将得到明显提升。

公司目前在涂料行业内技术领先，配方积累深厚，具备快速响应下游客户技术支持需求的能力。项目实施也有利于将公司的技术优势转化为服务优势，进一步释放公司的盈利潜力。

技术服务中心配合营销办事处的营销网络结构，能够增强公司的渠道竞争力，公司提供给客户的价值不仅仅是产品和涂装方案，还有更加及时的技术服务。这利于经销商展开营销，提升产品整体的渠道竞争力。

技术服务中心对公司营销能力提升的具体体现如下：

（1）在技术服务中心和营销办事处的双线支持下，增强了对下一级市场销售的渗透和辐射；（2）加大了对经销商的支持和扶持力度，有助于经销商的开拓和服务，提高经销商的存活率；（3）缩短响应速度，提升技术服务的及时性；（4）提供现场施工工艺的系统支持，确保产品涂覆效果；（5）提供调色服务和小样板制作服务，满足各类客户的需求，增强客户体验，利于经销商展开销售推广。

 

企业信息化升级与集成平台建设项目

本项目总投资额为4,649.40 万元，其中硬件设备及软件投入共计 4,300.00 万元，占比92.49%；其他费用 128.00万元，占比 2.75%；基本预备费221.40 万元，占比 4.76%。

为应对可能出现的设备涨价，特设定一部分预备费。嘉宝莉将启动规划周期大概三年的“嘉宝莉信息化升级与集成平台建设项目”，本项目建设内容主要涵盖营销管理云平台、集团精细化管理系统平台建设及全冗余矩阵式基础架构平台升级。

嘉宝莉将搭建高效灵活、集成一体化的信息化管理体系。本体系将促进公司业务流程优化和管理创新，支持公司核心竞争力的培养，提升公司价值链各环节运营效率。本项目通过信息流的形式动态反映出企业的整体经营状况，实现企业内部资源与客户、协作伙伴、销售渠道等资源的有效整合，提升公司快速响应市场的能力、及价值链系统的综合竞争力。

2、项目实施的必要性

（1）公司复杂性需要本项目进行优化管理

公司产业布局全国东、南、西、北四个方向。公司在规模效应下，需要进行信息化系统的升级才能够满足现有企业规模的管理，以应对未来将可能出现管理不利而带来的企业发展滞后的后果。

不同企业之间或同一企业不同人之间，业务流程存在一定的差异性。公司的营销管理需要处理各种资源，包括公司员工、客户等。为此可通过营销管理云平台项目主要实现以下两点需求：1、对资源分门别类存放；2、对资源进行调配和重组。升级后的信息化平台允许同时从其他多个角度探寻资源的相关属性。根据公司特定情况整合资源，公司将针对不同的客户、不同员工和不同的业务类型，设计出不同的业务流程，优化公司业务管理。

（2）有利于提升企业信息透明度

公司目前仍处于成长期，业务在不断扩张中。集团战略发展目标对企业内部运营的管理水平提出了更高的要求。而管控难度加大、职能化管理条块分割明显等风险，迫切需要公司采取适当的手段提升集团管理能力，并实现企业管理信息透明化。公司将逐步建立集团、一级子公司、二级子公司上下一体的内控及风险管理体系，然后再区别对待业务和职能差异，实施分类管理。所以，公司需要建立风险管理及内部控制的组织机构与标准，形成企业“自我免疫机制”。公司将建立健全内部控制制度、信息透明机制，确保企业决策层的决策质量和科学决策的执行效果。本项目可以提高企业管理水平、提升企业决策效率。信息化平台升级后，可以持续优化公司各层级之间的管理和责任界面、工作流程。

结合公司的营销管理云平台建设，将初步建立财务控制、战略控制和经营控制三个方面的集团管控模式。精细化财务管理将实现财务信息和资源的透明化与高度受控、全面预算控制、资金管控，营销管理云平台可促进集团战略的有效分解与落地执行。人力资源管理、精细化生产管理、企业资源管理管理系统深入应用和办公自动化系统升级等，将进一步加强企业内部经营控制与信息透明化。

（3）有利于提升公司内部运营效率

公司通过信息化升级后，将实现以下目标：其一，通过企业资源管理系统的深入应用，办公自动化系统的升级建设，打破信息孤岛、应用平台局限的现状，实现移动化应用和系统集成；其二，通过人力资源管理、精细化生产管理等系统建设，公司将实现对企业内部人力资源、生产物料等关键要素的流程优化、数据收集与分析等全面管控。

在信息时代的大环境背景下，公司必须借助信息化手段来提升企业运营效率。信息化升级后，一方面，公司对企业信息系统和流程重组建设，可以对企业的业务流程进行优化和简化，使得信息流动更为顺畅；另一方面，现代信息技术

在企业内部得到广泛而深入的应用，将提高员工的整体素质。公司在内部制定严格的操作规范和工作规范，在项目建设过程中对员工进行经常性的培训，要求员工学习掌握现代高效的操作规程和技术，并按先进的规程进行操作。最终使员工逐渐摒弃旧的工作方式，实现全员支持集团战略发展目标的实现。

（4）有利于提升公司对客户需求反馈的及时性

营销管理对客户需求的快速响应体现在“一对一”销售和服务及时性上。简单而言，必须要让客户在产生购买欲望或者服务请求最迫切的第一时间，公司可以快速找到一名最合适的员工来准确处理、负责业务。

本项目中的营销管理云平台通过经销商平台、终端管理、门店运营管理等系统模块，及时获得客户的需求及反馈，并加快企业营销信息的快速传递速度。项目实施后，公司将利用信息化的有效管理协助员工高效、准确地对客户提供报价，针对客户的诉求提供多种解决方案。所以，此项目的实施具有非常大的必要性。

（5）有利于增强客户对公司的品牌忠诚度

营销管理主要应用于企业前端组织（例如销售/租赁组织、服务组织、市场营销组织），识别客户价值的差异化和需求差异化，使公司能够采用最合适的方法对最具价值的客户和最具成长性的客户进行差异化管理。公司可以利用信息化管理，对低于边际成本的客户找到问题所在。

信息化升级后，公司可以对运营费用进行有效管理（钱、物、人），与客户直接对话，减少沟通环节，降低运营成本。此外，该项目利用对客户信息、消费者信息的集中管理，有效识别客户的未来产品需求。公司将可以针对各种潜在的消费需求，设定多样化的定向销售建议。同时，还将帮助公司持续跟踪，增加与消费者之间的黏度，从而提升消费者对公司品牌忠诚度。

（6）有利于优化公司财务管理体系

集团精细化管理系统平台中的精细化财务管理将主要从预算管理、资金管理等两方面实现企业运营管理成本结构优化。资金管理重点关注集团整体资金流的均衡稳定，通过对公司财务政策、集中核算、预算管理、资金管理、财务报告、战略管理等核心内容进行统一整合，实现集团与子公司的财务管理合理性。预算管理则对企业内部各部门、各单位的各类财务及非财务资源进行分配、考核、控制。此项目实施后，将帮助公司在经营过程涉及的所有环节均纳入预算管理范围，达到全过程、全方位及全员参与的预算管理，并有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。